Home » Societate » Fraudă, spălare de bani, mită şi trafic de influenţă la BCR Curtici

Fraudă, spălare de bani, mită şi trafic de influenţă la BCR Curtici

17 Mar 2010 Silvana Pătrăşcanu | 0 comentarii | 921 vizualizari
Rating:
3 voturi
Marime text a A  Trimite pe email   Comenteaza
 
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Timişoara au trimis în judecată 175 de persoane, acuzate de producerea unui prejudiciu de peste două milioane euro şi peste patru milioane lei, în dauna Agenţiei Curtici a BCR, prin acordarea frauduloasă de credite bancare. Printre inculpaţi se află angajaţi ai BCR Curtici.
 
Banca BCR
Potrivit comunicatului DNA Timişoara, opt persoane din cele 175 au fost trimise în judecată în stare de arest preventiv, fiind acuzate de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată şi continuată, luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată, asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi spălare de bani.

În urma anchetei procurorilor s-a stabilit că, în perioada 2007-2009, Daniela Mihaela Szirka, Viorica Stanciu şi Elena Mare, în calitate de director, respectiv consilieri de credit retail la Agenţia Curtici a BCR - Sucursala Judeţeană Arad, au aprobat acordarea de credite unui număr mare de persoane (dintre care au fost trimise în judecată doar o parte prin acest rechizitoriu), cu încălcarea normelor interne ale băncii, a responsabilităţilor şi limitelor de autoritate stabilite prin fişa postului, se arată în comunicatul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Beneficiarii creditelor au folosit în acest scop adeverinţe de salariu şi contracte de muncă false, din care rezulta că erau angajaţi ai mai multor societăţi comerciale. Banii obţinuţi din creditele astfel acordate au fost remişi inculpaţilor Daniel Nicola, Flaviu Brandais, Dumitru Viorel Aivănesei şi Florin Alin Jurcă, administratori ai mai multor firme din judeţul Arad, aceştia fiind şi cei care au întocmit documentele false. Prejudiciul total cauzat băncii, pentru care aceasta s-a constituit parte civilă în cauză, este de 2.195.445 euro şi 4.355.852 lei, se precizează în comunicat. Procurorii au aplicat măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aflate în proprietatea inculpaţilor.

Un Audi A4, mită

În urma cercetării penale, procurorii au stabilit că Daniela Mihaela Szirka, director la Agenţia Curtici a BCR, a primit de la Flaviu Brandais un autoturism marca Audi A4 şi un laptop, în scopul de a-l ajuta să obţină credite prin intermediul unor persoane interpuse. Ceilalţi angajaţi ai filialei bancare se fac vinovaţi de săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi uz de fals, prin faptul că au ajutat-o pe Daniela Mihaela Szirka să-şi încalce atribuţiile de serviciu prin acordarea de credite bancare către alţi coinculpaţi, deşi nu îndeplineau condiţiile pentru a obţine credite bancare întrucât nu îndeplineau normele interne de creditare ale Băncii Comerciale Române.

Respectivii au acceptat şi au utilizat documente false, respectiv contracte individuale de muncă şi adeverinţe de salariu ce conţineau date nereale cu privire la veniturile realizate, deşi aveau cunoştinţă de faptul că respectivele documente sunt neconforme cu realitatea.

Dosarul urmează să fie judecat la Tribunalul Arad.
 
 
 
Abonare Newsletter
 
 
 

0 comentarii

 
 
Pentru a comenta acest articol va puteti loga aici.
Daca nu aveti cont va puteti inregistra aici.

 
Întrucât dorim ca site-ul cotidianul.ro să rămână un spaţiu al al discuţiilor civilizate, îi invităm pe cei care postează comentarii la articole să respecte următoarele reguli:



1. Să folosească un limbaj civilizat, să evite aprecierile xenofobe, antisemite sau rasiste

2. Să se refere doar la articolul la care postează

3. Să se abţină de la atacuri off topic la adresa autorilor


Nerespectarea acestor reguli va duce la şteregerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Abaterile repetate vor avea drept consecinţă banarea.
 
 
Locuri de munca disponibile in jobs.Cotidianul.ro
 
 
SOCIETATE
 
CELE MAI